برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آلومینای ایران

پیرو اطلاع‌رسانی‌های قبلی و درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و افشای عمومی در سامانه کدال ، سایت و کانال‌های رسمی شرکت، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آلومینای ایران برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1404، در تاریخ 11 تیر ماه 1405 برگزار گردید.

این جلسه که از ساعت 10:00 تا 12:30 در محل هتل بین‌المللی بزرگ فردوسی تهران برگزار شد، با استقبال 89 درصد از کل سهامداران حاضر در مجمع، با موفقیت صورت گرفت.

پس از تعیین آقای دکتر آریان پور به عنوان رئیس مجمع، جلسه با حضور هیئت رئیسه و نمایندگان سهامداران به صورت رسمی آغاز گردید. حضور نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک رفاه کارگران، سازمان تأمین اجتماعی، حسابرس و بازرس قانونی شرکت، منشی مجمع، مدیر امور مالی و مشاور فنی شرکت، گواهی بر شفافیت و رعایت دقیق پروتکل‌های قانونی برگزاری مجمع بود.

مجمع در این نشست، مطابق با دستور کار تعیین‌شده، به بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص محورهای زیر پرداخت:

1. استماع گزارش فعالیت هیئت‌مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29 .

2. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29.

3. بررسی و تصویب صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/12/29.

4. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی‌البدل) برای سال مالی منتهی به 1405/12/29.

5. انتخاب روزنامه یا روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.

6. انتخاب اعضای هیئت‌مدیره.

7. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره.

8. تعیین حق حضور اعضای کمیته‌های تخصصی هیئت‌مدیره.

9. تعیین پاداش اعضای هیئت‌مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29.

10. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به 1404/12/29.

11. تصویب و تنفیذ معاملات مشمول ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای سال مالی منتهی به 1404/12/29.

12. تعیین سقف ریالی هزینه در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی (CSR) برای سال مالی منتهی به 1405/12/29.

13. سایر مواردی که به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

این مجمع با رعایت تمامی الزامات قانونی و با رویکردی شفاف، گامی مهم در جهت ارتقای حاکمیت شرکتی و پاسخگویی شرکت آلومینای ایران به ذینفعان برداشته است.